美国当局逮捕涉洗钱3.36亿美元的比特币混合服务平台Bitcoin Fog的经营者

在分析了10年以来的区块链数据后,美国当局逮捕了暗网比特币混合服务平台Bitcoin Fog的经营者,据称该平台洗钱数百万BTC。

美国当局已经向非法区块链服务平台的其他用户发出了一个令人不寒而栗的警告:你今天所做的任何事之后都可能给你带来困扰,因为“这种活动永远都记录在这个账本上”,而且越来越复杂的分析技术可以追踪多年前犯下的罪行。

近十年来,Bitcoin Fog让用户能够隐藏其加密资产的来源和目的地。然而,美国国税局(IRS)正在向俄罗斯瑞典公民Roman Sterlingov收取费用,他在担任该网站管理员期间洗钱超过120万BTC,价值3.36亿美元。

Sterlingov于4月27日在洛杉矶被捕,据美国国税局估计,他在每笔交易中因混合服务获得的佣金在2%到2.5%之间,当时价值约为800万美元,但如今却呈指数级增长。

当局估计,通过混合服务流动的比特币中至少有23%被转移到了丝绸之路等以黑暗为基础的毒品交易市场。

当局仔细解析了自2011年以来与该比特币混合服务相关的比特币交易网站,并使用比特币区块链来识别该网站的运营商,从而成功逮捕Sterlingov。

Sterlingov于2011年底以一个日本化名创建了该网站,意思是“新年快乐”,Sterlingov称Bitcoin Fog旨在消除当局“发现你的付款的任何机会,并无法证明其服务中的存款和取款之间存在任何联系”。

2019年,美国国税局的卧底探员通过这个平台与Sterlingov接触,声称他们希望洗劫摇头丸销售的利润。这些交易被处理时没有得到回复。

执法部门发现,Sterlingov曾使用现在已不存在的数字货币转帐公司自由储备银行(Liberty Reserve)支付Bitcoin Fog的服务器托管费用,从而可以追踪他使用从破产交易所Mt Gox转来的比特币从自由储备银行购买代币的时间。

因此,美国国税局确认了Sterlingov在其账户上注册的家庭地址和电话号码,并最终确定了一个Google Drive账户,其中包含了他从自由储备银行购买代币所采取步骤的说明。

区块链取证公司Chainalysis的联合创始人Jonathan Levin表示:“这是使用正确工具的调查人员如何利用加密货币的透明度跟踪非法资金流动的又一个例子。”

计算机科学家Sarah Meiklejohn说:

“通过区块链分析,我们一遍又一遍地说,所有这些活动都将永远记录在这个账本上,如果你在10年前做了坏事,今天你可能会因此被捕。”

尽管 Sterlingov被拘留,Bitcoin Fog仍然在线营业,但不清楚是谁在运营这个网站。

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