分析 | ​暗网犯罪的法律问题研究

|合规联盟原创出品 |

自中本聪发明比特币以来,加密货币与区块链技术引起了世界各国的广泛关注。区块链技术在发展的同时,也被一些犯罪分子作为牟利的工具。实践中,犯罪分子一般利用Tor 软件服务、加密数字货币支付、Tumbler 和 PGP 软件技术支持,实施一些非法犯罪活动,还能实现了整个犯罪过程的匿名化。本文结合暗网犯罪的作案手法,分析暗网犯罪涉及的罪名和触犯的刑事法律,最后提出打击暗网犯罪的一些建议。


一、暗网犯罪的形式


随着网络犯罪的打击力度加强,犯罪分子犯罪活动轨迹由表网→深网→暗网转移。虽然暗网只占互联网0.1%,但是其中的犯罪活动影响恶劣,也较难打击。暗网中犯罪分子的作案手法主要表现为:先利用 Tor 软件服务将用户的 IP 地址模糊化以逃避流量分析,再使用加密数字货币支付系统与Tumbler 技术处理每笔非法交易,最后采取 PGP 软件加密信息是暗网中用来隐藏犯罪人活动轨迹,实现犯罪分子与交易对手匿名化[1]。

(一)Tor软件服务隐藏用户身份

Tor(洋葱软件)的核心运作机制是通过隐藏流量分析来保护用户隐私,支持大量用户匿名浏览,还能避开网络监管。其通过加权随机模式为每位用户匹配入口、中间和出口 3 个中继节点,并建立“用户—入口节点”“入口节点—中间节点”“中间节点—出口节点”的 3 条通信线路,线路两端分别生成用户与 3 个中继节点共享的 3 个通信密钥[2]。整个软件使用过程不记录数据的流向,用户无法识别发出指令和流量的真正来源。

当用户启用 Tor 等特殊软件,在网络世界真的可谓是为所欲为。其可以任意访问任何网站获取资源,匿名浏览网页的同时,还不会暴露自己的身份。如果用户在暗网中匿名配置 WEB 服务,还可以建立个人暗网网站点发布非法交易,而不需要在国家规定的域名管理机构注册或备案域名[3]。

(二)加密数字货币支付系统与 Tumbler技术处理非法交易

比特币“丝绸之路”犯罪网络,就是利用比特币支付系统与 Tumbler 技术来处理非法交易。买家通过场外OTC将法币兑换为比特币,将比特币由网站内部的银行先行托管,待交易达成时,买家托管的账户中相应数量的比特币就会被扣掉。卖家收到数字货币后,再通过场外OTC卖出。之后利用 Tumbler 技术把买卖双方的比特币交易地址模糊化,无法确定交易双方的主体信息,实现高度匿名性,保证无痕交易。

(三)PGP 加密软件建立信息联系

买卖双方确定收货地等信息,往往是借助 PGP 软件完成。该软件利用出“公钥—私钥”的非对称加密技术,运用公钥加密消息,单独的私钥解密消息。这其中减少了很多了解信息的人员加入,保证交易的安全性。


二、暗网犯罪的刑事法律风险


犯罪分子采用上述的作案手法,在暗网中交易毒品、获取公民信息、传播淫秽物品等,涉嫌《刑法》规制的以下犯罪行为:

(一)提供进入暗网程序、工具

针对提供VPN 翻墙软件、Tor 浏览器、暗网网址信息本,协助他人进入暗网交易网站交易等,应认定为非法提供控制计算机系统程序、工具罪。《刑法》第285条第3款[4]规定了该罪的犯罪构成要件。针对向他人提供进入暗网基本工具的行为,在达到该罪名的刑事立案标准,将会被侦查机关追究其刑事责任。

(二)暗网中的非法交易活动

进入暗网后,犯罪分子主要会实施非法收集公民信息、贩卖毒品、宣传恐怖主义以及宣传、贩卖淫秽物品等违法行为。主要涉嫌的犯罪行为有以下:

1.侵犯公民个人信息罪

我国《刑法》第253条之一[5]规定了侵犯公民个人信息罪的构成要件。实践中,犯罪分子输入暗网网址非法登录暗网论坛,和黑市买到公民个人信息和数据的“商品”,被暗网网站扣币成功后,买卖双方达成交易。卖家会向买家发送一个包含mega 暗网网盘的链接,点击链接 mega 网盘就会自动下载并保存该“商品”[6]。之后,犯罪分子用买到的公民个人信息,比如身份证号码、银行账户、邮箱、手机号码等,继续去实施盗窃、诈骗等犯罪行为,在构成侵犯公民个人信息罪的同时成立数罪并罚。

2. 走私、贩卖毒品罪[7]、宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪[8]、传播淫秽物品牟利罪[9]

犯罪分子通过实施上述的作案手法联系买家走私、贩卖毒品,之后卖家将毒品邮寄入境,买家通过收取国际包裹或邮件的方式获取毒品的行为,在符合走私、贩卖毒品罪的构成要件时,需要承担相应的刑事法律责任。

犯罪分子利用暗网宣扬恐怖主义、极端主义,在满足宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪的刑事立案追诉标准时,应依据此条之规定追究其刑事责任。

犯罪分子利用暗网贩卖、传播淫秽物品牟利,将淫秽视频、图片上传到暗网站点进行贩卖、传播,在达到传播淫秽物品牟利罪的追诉标准时,应依据此条之规定追究其刑事责任。


三、如何打击暗网犯罪


在暗网犯罪的过程中,应当将非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的“工具”作扩大解释,另外对来自毒品高危地的入境邮件建立全面的查验制度。

(一)进入暗网的“工具”作出扩大解释

侦查机关不能仅将传统的VPN 翻墙软件、Tor 浏览器、暗网网址信息本作为认定非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的工具。那些协助他人进入暗网,在日常表网上以传播或贩卖进入暗网教程,分享暗网站点邀请码、为新用户通过暗网验证提供便利条件的行为[10],都应当纳入《刑法》第285条规定的非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的“工具”范畴。

(二)入境邮件严格查验

国外毒品买卖盛行的国家邮包进入国内,要严格全面拆开检查。犯罪分子为了避免海关的查验,将毒品制成邮票大小的片状物,用锡纸包裹后藏匿在国际信件内,或者黏合在普通商品的夹层中,通过机场X光机检查时仅显示邮政包裹内的商品[11]。如果不做人工拆封、使用快速检测板取样检测可疑物质成分,一般很难发现藏毒。因此,对于毒品高危国家的邮包进入国内,海关应当全面严格查验邮包里的内容。笔者在裁判文书网上查到的多起利用比特币购毒案件,多通过国际邮包进入境内,最后邮到买家手里,犯罪行为才被暴露。可见我国的海关查验不够严格。

2013年的比特币丝绸之路已经被美国执法机关关闭,但是更多的加密货币丝绸之路还在暗处运营。用户要严格规范自身行为,切勿踩着法律的红线做非法的事情。

References

[1]谢玲.暗网犯罪刑事治理研究[J].学术论坛.2020(05):13-24. 

[2]同上注.

[3]程聪慧.网络恐怖主义的挑战及其防范[J].情报杂志.2015,34(3):10-15.

[4]参见:《刑法》第285条第3款规定,提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具,或者明知他人实施侵入、非法控制计算机信息系统的违法犯罪行为而为其提供程序、工具,情节严重的,依照前款的规定处罚。

[5]参见:《刑法》第253条之一规定,违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

违反国家有关规定,将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息,出售或者提供给他人的,依照前款的规定从重处罚。

窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的,依照第一款的规定处罚。

[6]张伟伟,王万.暗网恐怖主义犯罪研究[J].中国人民公安大学学报(社会科学版).2016(04):13-18.

[7]参见:《刑法》第347条规定,走私毒品罪,是指明知是毒品而故意实施走私行为。

[8]参见:《刑法》第120条规定 以制作、散发宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品,或者通过讲授、发布信息等方式宣扬恐怖主义、极端主义的,或者煽动实施恐怖活动的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

[9]参见:《刑法》364条 传播淫秽物品牟利罪是指以牟利为目的,制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无 期徒刑,并处罚金或者没收财产。

[10]谢玲.暗网犯罪刑事治理研究[J].学术论坛.2020(05):13-24.

[11]程聪慧.网络恐怖主义的挑战及其防范[J].情报杂志.2015,34(3):10-15.

全球区块链合规联盟

“设立区块链行业标准,加强行业自律,共同维护良好的市场秩序和行业环境,为行业健康发展提供理论指导,推动行业健康可持续发展”。

写评论,请先登录