欧盟将开曼群岛从避税天堂黑名单中移除,为进一步采用扫清了道路

周二,欧盟决定将开曼群岛从其避税天堂黑名单中删除。

开曼群岛是加密货币业务的热门司法管辖区。它于今年2月被添加到欧盟的黑名单中,所以它在黑名单上呆了不到6个月。2019年,在那里注册的六个交易所的比特币(BTC)交易量超过15亿美元。

尽管这些数字与全球领先的塞舌尔相比相形见绌,塞舌尔的12家交易所贡献了360亿美元,但塞舌尔仍在黑名单上,并被归为“不与欧盟合作或未充分履行其承诺的国家” 。塞舌尔的主要交易所之一是BitMex,最近陷入了美国政府的困境。

雅典娜国际管理公司(Athena International Management)是一家为国际投资界提供治理解决方案的公司,其创始人Allison Nolan表示,开曼群岛通过严格的了解客户和反洗钱控制,提供了“强有力的监管”:

开曼群岛健全框架的一部分是监管虚拟资产的创新方法。因此,开曼群岛政府在5月颁布了2020年《虚拟资产(服务提供者)法》。它规定了对虚拟资产业务的监管以及对提供虚拟资产服务的人员进行注册和发放牌照。

Nolan还强调,当地监管机构欢迎合法的加密货币业务,她认为这有助于当地企业:

“重点是确实对加密领域非常有用,因为它正在做的是确保对这些提供者进行监管。”

她还指出,所有受监管的本地企业都必须遵守严格的网络安全要求。

这份黑名单是欧洲议会根据《巴拿马文件》和《天堂文件》中包含的信息制定的。最近的FinCen泄露事件不太可能影响到将开曼群岛从名单上除名的决定(至少在652笔交易中提到了这一点)。这个名单每半年更新一次,下一次更新预计在2021年初。

写评论,请先登录