杀猪盘案件频发,数字资产领域也成了“养猪根据地”?

“杀猪盘”,原本是一种利用网络交友名义,诱导别人进行股票投资、赌博等类型的诈骗方式。

近期,PeckShield 旗下数字资产追踪平台 CoinHolmes,收到多起杀猪盘相关案件侦破取证需求,发现“杀猪盘”案件已经蔓延到了数字资产领域,且相较传统领域的杀猪盘案件侦破环境更复杂,难度更大。

这类杀猪盘案件,诈骗者往往以年轻貌美的女性为诱导对象,通过交友工具伪造身份,隔着网线陪在你身边,聊天,倾诉,培养感情,在博得受害者的充分信任后,然后在将受害者引向提前埋伏好的投资骗局中。

此前,经新闻媒体曝光,微博、微信、QQ、探探、陌陌、Soul 等在内的社交软件无一例外不是诈骗分子的“养猪根据地”。

那么,蔓延至数字资产领域的“杀猪盘”案件又有哪些特征呢?

CoinHolmes 团队通过追踪发现,一些诈骗分子开始制造虚假交易所,用本地化数据库制造虚假理财数据,并恶意控制K线,给受害者制造短期收益很大的假象,诱导受害者进行更大额资产投资,进而完成一次性收割。

以 CoinHolmes 经手的其中一个“杀猪盘”案件为例:

2020年08月,王女士报警称她在 Soul 社交 App 上认识一名男子,与该男子接触过程中,渐渐取得了信任,后在该男子推荐的一个诈骗交易平台上,买卖 USDT,初次获利了5千元。之后,王女士便放松了警惕,又陆续购买了价值30万元的 USDT,但在重大投入之后,对方要求王女士继续缴纳25万元的税费才能正常交易,王女士觉察不对,遂选择报警。

CoinHolmes 团队协助警方对该案件进行了侦查,通过深入分析发现,截至2020年8月底,该诈骗团伙总共诈骗受害人247人,涉案金额数千万元。目前该案件正在持续侦办中。

如上图所示,我们对王女士提供的 0x0A821783a 和 0x9d3802 开头的两个地址进行技术溯源分析发现:

1、该诈骗平台的充币地址共计和243个交易所地址产生了交互,用户在主流交易所买币并提币到诈骗分子提供的充值地址内;

2、诈骗分子提供的充值地址有大量,每一条线都可能存在很多关联的资金流入;

3、诈骗分子在收到受害者款项后,随即会展开复杂的次转移和混淆以逃避追踪;

CoinHolmes 团队分析认为,“杀猪盘”等骗局之所以能够频频得逞,主要原因是诈骗分子打着“高收益”的噱头诱导投资者,往往投资早期还会让投资者尝一些甜头。诈骗分子会开设各类虚假小交易所,引导投资者前来投资,并通过操纵 K 线或本地化更改数据等方式,给投资者可以赚钱的假象,进而诱导其扩大投入实施诈骗。

无独有偶,CoinHolmes 团队目前已经收到多起杀猪盘诈骗案件侦查请求,正在协助相关警方进行案件侦破。值得一提的是,CoinHolmes 通过技术溯源分析不仅可以梳理清楚当前追踪资金的流向情况,还能通过赃款地址的交互行为,查询到其他关联案件,甚至直捣黄龙,查到诈骗分子老巢。

之所以,杀猪盘诈骗能辐射到数字资产领域,主要是因为:

1、数字资产领域的财富效应已经深入人心,一些人妄想通过数字资产投资实现一夜暴富;

2、数字资产领域认知门槛比较高,很多人对小型交易所的诈骗伎俩缺乏基本判断,常见的有 K 线操控,本地模拟数据等诈骗手段等;

3、杀猪盘走传统法币渠道侦破效率已经很成熟,而数字资产领域存在复杂洗钱,资金混淆以及 OTC 入金等多个复杂的取证环节;

4、利用数字资产投资的高波动性,诈骗分子会给投资者制造二级市场投资亏空的假象,一些受害者索性认栽。

CoinHolmes 团队在此提醒广大用户,务必留意一些利用小型交易所高收益的理财诈骗行为。需要提醒用户的是,杀猪盘案件,诈骗证据明显,是典型的电信诈骗行为,很容易进行立案侦破。

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