印度执法局向加密交易所WazirX及其董事发出警示,指控其参与洗钱

据Moneycontrol报道,印度执法局(ED)向印度加密货币交易所WazirX及其董事Nischal Shetty和Sameer Mhatre发出警告通知,指控其1999笔涉及价值2790.74亿卢比的加密货币交易违反了外汇管理(FEMA)等法案。执法局表示,WazirX通过将印度卢比兑换为加密货币Tether,参与了来自中国非法博彩应用程序的洗钱活动,该平台违反了反洗钱(AML)规定和打击资助恐怖主义(CFT)预防规范和外汇管理法案(FEMA)。


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