Bitmex暴雷,四位创始人和高管被美国司法部提起刑事诉讼,CTO已被捕

据路透社报道,美国检察官周四提起刑事诉讼,指控加密货币衍生品交易所BitMEX的创始人和高管等4人未采取足够措施阻止洗钱。

美国司法部指控Arthur Hayes(CEO),Benjamin Delo和Samuel Reed(CTO)(他们于2014年共同创立了BitMEX)以及其首位雇员即后来的业务发展负责人Gregory Dwyer,违反了《银行保密法》并密谋违反了该法。

美国司法部说,Reed已经在马萨诸塞州被捕,而其他被告则在逃。 无法立即确定被告的律师。 Hayes还是BitMEX的首席执行官,Reed是其首席技术官。

根据法院文件,几位被告知道,由于BitMEX为美国客户提供服务,因此应该实施一项反洗钱计划,其中包括“了解您的客户”要求。

但是检察官说,被告们反而采取了“肯定性措施”来逃避这些要求,包括将BitMEX及其分支机构并入塞舌尔,他们认为在那里没有那么严格的规定。

美国商品期货交易委员会(CFTC)提起了另一项民事诉讼,试图终止BitMEX在美国的商品衍生品业务。

受此消息影响,加密货币市场快速下跌,主流币种由涨转跌,BTC跌破10600美元,24小时跌幅2.33%。ETH跌破350美元,24小时跌幅1.87%。

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